公司基本信息 - 公司于2020年5月7日核准首次发行1667万股，7月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为427887627元[10] - 公司设立时发行股份4000万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份427887627股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 发起人王仁鸿认购2540万股，持股63.5%[19] - 发起人张生认购820万股，持股20.5%[19] - 发起人赵玮认购220万股，持股5.5%[19] - 发起人郭少红认购220万股，持股5.5%[19] - 发起人任光雷认购200万股，持股5%[19] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[21] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[32] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[32] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[42][43] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[38] 公司决策权限 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票发行[52] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东会[52] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等事项需关注[54] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会决议后提交股东会[56] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[58] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[62][63][64] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[69] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长全体董事过半数选举产生[116] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需董事会审批[118] - 董事会每年至少召开两次会议[124] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[124] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[126] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[142][143] - 战略委员会成员5名，至少一名独立董事[149] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[151] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中2名独立董事[152] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[169] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[170] - 公司每个年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或连续三年不少于年均可分配利润30%[175] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[184] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[187] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[168] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[193][194] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[190]