委员会构成 - 战略委员会成员5名董事，至少1名独立董事[5] - 提名委员会成员3名董事，2名独立董事[16] - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[25] - 审计委员会成员为非高管董事，至少1名会计专业独立董事[2] 会议规则 - 各委员会会议前3日通知并提供资料[9][20][28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9][20][28] 任期与职责 - 战略、提名、薪酬与考核委员会任期与董事会一致[6][16][25] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案[26] 资料保存 - 各委员会会议资料保存至少十年[12][22][30] 其他 - 本议事规程董事会通过生效，原规则失效[32]