内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] - 公司聘请和信会计师事务所审计，2025年4月19日出具无保留意见审计报告[31] 公司治理结构 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[18][19] - 公司审计部对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权[19] 制度建设 - 公司完善人力资源管理体系，制定一系列规章制度[20] - 公司制订《公司章程》等治理规章制度[21] - 公司制定《关联交易决策制度》等规范高风险领域[24][25] 风险评估与管理 - 公司建立较为系统、有效的风险评估体系[21] 对外担保 - 截至2024年12月31日公司对外担保余额为11.08亿元，占比83.92%，均为对控股子公司担保[24] 内部控制缺陷标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷按利润表和资产管理错报金额划分等级[27][28][29] 交易与岗位管理 - 公司交易授权分一般和特别授权，审批方式不同[22] - 公司建立岗位责任制，明确各环节职责[22] 审计与绩效制度 - 公司设立审计部进行审计和监督[23] - 公司实行月度和年度相结合的绩效考评制度[23]