会议信息 - 2025年4月10日发出十一届二次董事会会议通知，4月20日召开，应参会董事11人，实际参会11人[1] - 会议时间为2025年4月22日[20] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项报告及预案，各议案同意票多为11票，反对票和弃权票均为0票[1][2][3][4][5][6][8][13] - 2024年度日常关联交易和控股公司购买商品房及配套车位、地下室关联交易议案同意票7票，4名关联董事回避表决[9][10] - 董事长2025年度薪酬方案同意票10票，1名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11] - 高级管理人员2025年度薪酬方案同意票9票，2名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11][13] - 审议通过2025年“提质增效重回报”行动方案[13] - 审议通过2025年第一季度报告[13] - 审议通过投资建设盱眙县天泉湖镇300MW光伏复合发电项目议案[14] - 持股计划议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[15] - 开展应收账款资产证券化议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2024年度股东大会审议[17] - 公司召开2024年年度股东大会议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，相关通知见临2025 - 034号公告[18] 其他事项 - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和内部控制的有效性[5][6] - 续聘信永中和为公司2025年度审计机构[8] 员工持股 - 2022年员工持股计划有500名员工参与，受让公司2994万股新特能源内资股股份，受让价13.73元/股[15] - 公司受让2994万股新特能源内资股股份，受让价13.94元/股，总价款约4.17亿元[15] - 终止2022年员工持股计划对新特能源无重大不利影响[16] - 公司受让持股平台股份对自身无重大不利影响[16]