业绩总结 - 2024年度公司归母净利润206,146,481.11元，母公司净利润334,286,579.15元[10] - 应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径）[10] - 年初未分配利润1,512,520,834.44元，本期已分配利润129,080,809.05元，期末未分配利润1,684,297,946.62元[10] - 资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元[10] 利润分配 - 2024年度以860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派129,080,809.05元（含税）[11] 会议决策 - 2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，7位董事全出席[1] - 多项议案表决同意，如《公司2024年度总裁工作报告》等[1][3][5][8] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，同意5票[18] 未来展望 - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 2025年度独立董事薪酬5万元/人（税前）[23] - 2025年度公司及控股子公司拟申请66.78亿元综合授信额度[26] 资金运用 - 拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行证券投资[28] - 公司及控股子公司拟用不超过4.80亿元闲置募集资金投资理财产品[29] - 公司及控股子公司拟用不超过30亿元自有资金投资理财产品[30] 担保事项 - 公司为子公司提供累计不超过22亿元的担保额度[32] - 公司为合作农场贷款提供不超过200万元最高额担保[33] 制度与报告 - 制订《山东仙坛股份有限公司舆情管理制度》[35] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等多份报告表决通过[36][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 其他 - 2025年度非独立董事、监事、高级管理人员执行以岗定薪薪酬政策[20] - 2024年度股东大会将于2025年5月12日召开[47]