会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月20日通讯召开，9位董事全出席[2] - 决定于2025年5月12日在敦化召开2024年年度股东大会[33] 利润分配 - 2024年度以8724万股为基数，每10股派现金红利6.2元，共派5408.88万元[17] 审计相关 - 同意续聘中兴华事务所为2025年度外部审计机构，费用变化不超20%[27] 议案审议 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][12][14][19][22][25][28][32][34][36] - 部分议案需提交股东大会审议，已通过审计委员会审议[6][10][16][20][30][5][15][23][26][29][37] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[35] 独立董事 - 独立董事提交年度述职报告并将在股东大会述职[8] - 2024年度独立董事独立性符合要求[31]