公司基本信息 - 公司发起人于1999年3月31日以经审计后全部净资产按1:1比例等额折合11,500万股，设立时发行股份总数为11,500万股，面额股每股金额为1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职等期间有不同的股份转让限制[5] - 持有公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[6] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或审计委员会向法院诉讼，未获回应可自行起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售同一项目重大资产超8000万元或超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] - 公司及控股子公司对外担保满足多种条件需经股东大会审议[14] 股东大会相关 - 多种情况需2个月内召开临时股东大会，不同主体请求召开有不同流程[14][15][16] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提提案，不同比例股东提临时提案有时间要求[17] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任，兼任有比例限制，董事会成员有职工代表要求[29][30] - 董事会由7名董事组成，设董事长等，选举产生方式有规定，每年至少召开两次会议[34][36] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格和独立性要求，行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[37][39][40] 各委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核等委员会成员构成、会议召开及决议规则有规定[42][43][44] 监事相关 - 监事任期每届3年可连选连任，监事会由3名监事组成，会议召开及决议规则有要求[46][47][48] 利润分配相关 - 公司有现金股利政策目标和多种分红比例要求，调整利润分配政策需特定程序[49][50][53] 其他制度与规定 - 公司有内部审计制度、总法律顾问制度，合并、减资等有相关规定[54][55][56] 章程修订 - 2025年4月18日召开董事会审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，修订需股东大会审议通过[1][57]