公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[8] 内部控制情况 - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[7] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会作用[8] - 制定《总经理工作细则》明确职责职权[8] - 制定《资金管理制度》规范资金支付审批[13] - 制定《筹资管理制度》《融资管理制度》规范筹资流程[14] - 制定《集中招标采购管理制度》等实行招标采购管理[14] - 制定《成本核算制度》等规范成本费用支出[15] - 制定《长期股权投资管理制度》规范投资决策[15] - 制定控股子公司管理制度涵盖多方面管理[16] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定《募集资金管理制度》专户存储管理募集资金[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产负债相关重大缺陷为错报超上年资产总额1%[22] - 财务报告内控利润相关重大缺陷为错报超上年营收1%[23] - 非财务报告内控利润报表相关重大缺陷损失超上年营收1%[26] - 非财务报告内控资产管理相关重大缺陷损失超上年资产总额1%[26] 报告期内控成果 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，已整改并跟进监督[29]