证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-035 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波 动风险的能力，促进财务稳健性，浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务，预计交易资金总额度不超过 1 亿美元或等值外币，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，期限内任一 时点的最高合约价值不超过上述额度。交易期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。 2、公司已于 2025 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八 届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公 司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 3、开展远期结售汇业务旨在防范和规避汇率波动可能带 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-037 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 二、截至报告期末重大项目履行情况 项目名称 业务模式 工期 合同价款 履行情况 | | | | | | | | 截至 2025 3 | 年 | 月 | 31 | 日，完工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 进度为 | 74% | | | ， 收 款 进 度 为 | | 杭州国际博 | | | | | 41.24 | 亿元 | 51.97%，累计确认不含税收入 | | | | | | 览中心二期 | EPC | 总承 | 1730 | 天 | | | 137,321.12 万元。不存在未按 | | | | | | 项目 | | 包 | | | （注 | 1） | 合同约定及时结算与回款的情 | | | | | | | | | | | | | 况；交易对手方的履约能力不 | | | | | | | | | | | | | 存在 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）承接境外业务，且采用美 元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成一定的影响。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外 汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财 务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司开 展远期结售汇业务以稳健为原则，通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目 的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务，资 金使用安排合理。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1 亿美元或等值 外币，投资期限内交易金额可在上述额度范围内滚动使用，期限内任一时点的最 高合约价值不超过上述额度。 （二）交易品种：交易品种为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付汇款期间相近，且金 额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。 （三）交易场所/ ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年年度股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范 围的除外。经核查，截至本公告披露日，东南集团直接持有公司股份 314,515,000 股，占公司总股本的 28.19%，具有提出临时提案的法定资格。本次提案内容属 于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公 司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意 将上述临时提案增补到公司 2024 年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会召开时间、召开地点、 股权登记日等其他事项均保持不变。 现将召开公司 2024 年年度股东大会的具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-033 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度报告的议案》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容真实 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。 《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）同时刊登在 2025 年 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 开展远期结售汇业务之核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"、"公司"、"上市公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和 规范性文件的规定，对东南网架开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、投资情况概述 1、交易目的 公司承接境外业务，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效防范外汇市场汇率大 幅波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的应对能力，减少汇率大 幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银 行等金融机构开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务以稳健为原则， 通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，不会影响公 ...

浙江东南网架股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出 发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业 务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务。 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度。但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行 ...

浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-034 浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以 下简称"东南绿建"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称"兴业银行 杭州分行"）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人兴业银行杭州分行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币5,000万元整。 2、公司因全资子公司浙江东南钢制品有限公司（以下简称"东南钢制品"）生产经营发展需要，近日与 兴业银行杭州分行签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司东南钢制品与债权人兴业银行杭州分 行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币3,000万 元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于2025年1月20日召开第八届董事会第十九次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公 ...