业绩分配 - 2024年度拟以427,887,627股为基数，每10股派现0.70元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[7] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与上海玖点物流日常关联交易总金额为671.49万元[12] 人员津贴 - 2024年度除内部董事及董事长外其他董事津贴每人每年6万元[11] - 2024年度不在公司担任其他职务的监事津贴每人每年3万元[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品，额度有效期一年[15] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[14] 担保业务 - 公司拟为美瑞科技新增不超过5.2亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日[17] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超过等值10,000万元的远期结售汇及外汇期权业务，额度有效期一年[21] 组织架构 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] 报告审议 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[22] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月19日召开，通知4月9日送达[3] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5][7][8][14] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于取消公司监事会的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》表决3票同意[21] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[22]