内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司及其子公司[8] - 主要业务和事项含组织架构、战略管理等[8] 制度建设 - 建立规范公司治理结构，设股东会、监事会和董事会[11] - 制定《公司章程》等相关管理制度[12] 各体系制度 - 建立劳动人事、风险评估等体系及制度[15][16] - 制定采购、生产、销售等相关制度流程[18][20][21] 研发与资产管理 - 建立成熟产品研发流程，签保密协议[22] - 制定《资产管理办法》明确职责权限[24] 投融资与财务 - 规定重大投资审批权限，防控投资风险[25] - 按规定编制财务报告，加强全过程管理[26] 监督与信息披露 - 监督子公司重大事项，定期审计[27] - 制定信息披露内控制度，构建内部报告体系[28] 审计与潜在风险 - 内审部每季度对关键业务审计并提建议[30] - 财务报告潜在错报比例分别为5％、3％、3％[32] 缺陷标准与情况 - 非财务报告不同缺陷对应不同资产损失金额[33] - 报告期不存在重大、重要内控缺陷未整改情形[35][36] 未来展望 - 公司将优化内控问题，健全内控制度[36]