内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2025年4月19日监事会通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》[36] 评价范围 - 纳入评价主要单位有公司本部、浙江天溢实业有限公司等[6] - 纳入评价主要业务和事项涵盖公司治理、组织架构等[6] - 重点关注高风险领域包括销售、采购业务等[6] 制度建设 - 公司建立《企业员工手册》等内部规范及考核奖惩制度[7] - 公司建立健全“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] - 公司建立较完善薪酬管理体系和绩效考核制度[15] - 公司制定《子公司管理制度》对其多方面有效管理[16] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确等[17] 慈善活动 - 2022年10月公司在杭州市萧山区慈善总会设1000万元“兆丰机电慈善基金”，2022 - 2026年每年支付50万元增值收益用于慈善活动[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤错报金额＜1500万元，一般缺陷错报金额＜500万元[28] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤直接损失金额＜1500万元，一般缺陷直接损失金额＜500万元[32] 报告结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[37] - 《2024年度内部控制的自我评价报告》公允反映公司内控建设及运行情况[38]