股本与注册资本 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行13,698,824股人民币普通股[1] - 公司总股本由414,188,803股增加至427,887,627股[1] - 公司注册资本由人民币414,188,803元变更为人民币427,887,627元[2] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[19] - 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和1名公司职工代表[27] 经营范围 - 公司经营范围新增货物进出口和新材料技术推广服务[3] 股份相关规定 - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司设立时发行股份总数为4,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[5] - 股东查阅会计账簿和凭证需书面请求，公司15日内书面答复[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[7] 会议相关规定 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 董事会每年至少召开两次会议，分别在公司会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内召开[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[28] - 公司需在股东会审议通过利润分配方案或董事会制定中期分红方案后的2个月内完成利润分配[29] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[30] 其他 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[33] - 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露[34] - 公告发布时间为2025年4月22日[37]