董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工董事，设董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[11][19] - 特定情形可召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][17][21] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事委托出席需书面委托且有限制原则[26][30] 通知变更 - 定期会议通知变更需会前一日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[24] 委员会设置 - 董事会设审计和薪酬与考核委员会，独立董事过半数并任召集人[7] 会议方式与表决 - 董事会会议可现场或电子通信召开，书面决议与现场同效[31] - 表决实行一人一票，方式多样[35] 提案审议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，关联交易有额外要求[37] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议[40] 其他规定 - 利润分配决议可先通知出审计报告草案[42] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[43] - 部分董事可要求提案暂缓表决[44] - 会议档案保存十年以上[54] - 规则作为章程附件，股东会通过生效[56]