股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 出现特定情形，临时股东会应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][8][9] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[12] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[28] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[29] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[29] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[29] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[29] - 交易的成交金额占公司市值的50%以上由股东会审议[29] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[32] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[34] - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并由股东会决议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司与关联人交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[38] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[38] - 交易（关联等除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，由董事会表决通过后披露[41] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易，提交董事会审议[43][44] 决议通过 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[50] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[51] - 公司增减注册资本等事项由股东会特别决议通过[51] - 关联交易事项形成普通决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 其他事项 - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询作出解释说明[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[55] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[55] - 会议记录应保存不少于10年[62] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[62] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[63] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权过半数[57] - 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票名义持有人，按实际持有人意思表示申报除外，未填等表决票视为弃权[60] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等[55] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[56] - 相关方对召集人资格等事项有争议应及时向法院起诉，判决或裁定前应执行股东会决议[64] - 法院作出判决或裁定后公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后积极配合执行[64] - 涉及更正前期事项应及时处理并履行信息披露义务[64] - 本规则作为《公司章程》附件于股东会审议通过之日起生效[66] - 本规则未尽事宜依相关法律法规及《公司章程》规定执行[66] - 本规则与相关规定不一致时按规定执行[66] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“低于”等不含本数[66] - 本规则解释权属于公司董事会[67]