会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会21次[5] - 2024年第五届董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2024年第五届董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2024年第五届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会21次，实际出席21次，列席股东会4次[5] - 独立董事均亲自出席各委员会会议[6] - 2024年度独立董事现场工作25天[8] 公司运营情况 - 2024年度未发生重大关联交易[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 公司按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[10] 人事变动 - 报告期内独立董事俞汉青、非独立董事张进锋辞职[12] - 补选戴晓虎为独立董事、余洋为董事[12] 其他情况 - 2024年度审议通过聘任信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内未实施股权激励计划[12] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[12] - 独立董事将继续履职，希望公司未来持续稳定健康发展[13]