交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%，交易价格69,993.56万元[18][26][98] - 配套融资总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产后总股本30%[26] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总额433,770.00万元，负债总额154,630.55万元，股东权益合计279,139.45万元[180] - 2024年度公司营业收入231,429.52万元，净利润 -6,972.25万元[182][183] - 2024年公司资产负债率35.65%，毛利率4.57%，基本每股收益 -0.08元/股[185] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若未在2025年12月31日前完成则顺延[56] - 若三年业绩承诺期净利润合计超承诺值100%，超额部分先按累积业绩补偿金额奖励，剩余部分20%现金奖励[57][58] 交易进程 - 2024年12月13日，公司召开董事会审议通过交易方案[23] - 2025年4月2日和4月18日，分别召开董事会和股东大会审议交易方案调整议案[96] - 交易已获产投集团等多方批准和审议通过，尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定等[138][139] 股份锁定 - 施克炜、卢冠群获股自发行结束起12个月锁定，业绩补偿未完成则顺延[108] - 安庆同安等6人获股自发行结束起12个月锁定[111] - 募集配套资金发行股份锁定期，一般对象6个月，控股股东等控制企业18个月[125] 其他 - 金张科技主营业务为功能性涂层复合材料研发、生产和销售[26] - 金张科技评估基准日为2024年12月31日，评估结果121,300.00万元，增值率128.11%[28] - 公司控股股东为产投集团，实际控制人为合肥市国资委[18]