业绩总结 - 2024年公司营业收入59474.50万元，利润总额-402.21万元，归属母公司所有者净利润-2340.75万元[7] - 2024年基本每股收益-0.0405元/股，加权平均净资产收益率-1.56%，经营活动现金流量净额8356.41万元[7] - 截止2024年12月31日，公司总资产194760.54万元，归属母公司所有者权益148178.35万元[7] - 2024年合并报表归属上市公司股东净利润-2340.75万元，加上处置利得后未分配利润变动-2229.85万元，期末可供分配利润-7417.06万元[8] 财务决策 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 支付天健会计师事务所2024年度审计费用72万元（含税），续聘其为2025年度审计机构[10] - 独立董事2024年度津贴为税前10万元/人，按月发放[12] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月18日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 多份议案表决结果多为五票同意、零票反对、零票弃权[3][4][6][7][8][10][11][14][15][16] - 多份议案需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][13] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[25] 业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，未来12个月交易总额度不超10000万美元（或等值其他币种）[19] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过[21] 议案通过 - 《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》审议通过，需提交股东大会[22] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，变更符合规定且不损害股东利益[23] - 《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》以五票同意通过[17] - 《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》以五票同意通过[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》以五票同意通过，需提交股东大会[19]