会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[4] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于2024年度利润分配的预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》[11] - 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[14] - 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》[15] - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》[17] - 审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》[19][20] - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[22] 业务决策 - 开展最高额不超过50,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自2025年4月21日起12个月[12] - 拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期为2025年8月26日至2026年8月25日[14] - 2025年度向子公司提供担保总额不超10亿元，有效期为2025年11月17日至2026年11月16日[16] - （含子公司）2025年度拟向合作银行申请综合授信额度不超60亿元或等额外币，有效期一年，前次50亿元或等额外币授信额度将失效[17][18] 其他事项 - 第三届董事会2025年第二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 将于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[22]