内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[6] - 2024年存在一项财务报告内部控制重要缺陷，未披露与上海捷泰关联关系等情况[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[19] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[7] - 监事会由3人组成[7] 经营理念与原则 - 公司以“国际品质、服务领先”为企业经营理念[9] - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则控制风险[9] 管理策略 - 统筹采购计划，集中采购降低成本[10] - 科学控制固定资产投资规模，规范各环节技术指标及操作要求[10] - 关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失[10] - 完善销售管理制度，确定适当销售政策和策略[11] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》明确关联交易审批权限和审议程序[12] - 制定《信息披露事务管理制度》，由董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[12] - 建立全面预算管理体系，明确各环节职责任务和要求[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产等错报额≥5%对应总额[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为3%对应总额≤错报额＜5%对应总额[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报额＜3%对应总额[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失800万元以上[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失100 - 800万元（含800万元）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失小于100万元（含100万元）[17] 整改情况 - 2025年1月24日召开会议，审议通过问题整改报告及《关于追认关联交易的预案》[18]