内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4][16] - 各业务流程未出现异常[7][8] 审核与整改 - 审计委员会和内审部门每季度审核内控并整改[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.0%或≥利润总额5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额1.0%[15] 总体评价 - 内控总体符合证监会、深交所要求[17] - 内控体系基本健全，无重大影响信息[17][18]