内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 发展战略 - 公司围绕技术创新、市场多元化和产业链延伸展开战略，提升AI服务器与智能智驾领域市场份额[8] 制度建设 - 制定人力资源相关制度规范人员管理[9] - 修订完善安全管理等制度履行社会责任[10] - 建立风险评估体系，需加强风险识别等建设[13] - 制定《资金管理制度》防范资金活动风险[14] - 建立采购管理规范文件统筹采购[16] - 定期对供应商进行综合评价并跟踪整改[16] - 建立《固定资产管理制度》加强资产管理[17] - 建立《销售管理制度》规范销售防范风险[18] - 建立《仓库管理控制程序》规范存货与仓储管理[19] - 建立质量、环境等管理体系获证书加强内控[21] - 制定《研发项目管理制度》促进研发成果转换[22] - 建立《对外担保管理制度》保证财务安全[23] 财务报告 - 依据相关准则确保财务报告编制合法合规[24] - 按年度财务预算监控销售收入和净利润执行情况[25] 担保业务 - 2024年报告期内公司对外担保业务均合规，担保对象为合并报表范围内子公司[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要和一般，有对应定性和潜在错报标准[39][40][41][42][44] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要和一般，有对应直接财产损失标准[45][51]