公司基本信息 - 公司于2012年获批发行1335万股人民币普通股并在深交所上市[5] - 公司注册资本为189,613,714元[7] - 公司设立时发行股份总数为53,350,000股，面额股每股1元[12] - 公司现有股份总数为189,613,714股，全部为普通股[13] 股份变动与限制 - 2019 - 2024年多次因回购注销限制性股票或库存股减少注册资本，如2019年注销37.02万股、2020年注销33.805万股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵但未实质影响决议的除外，股东可在六十日内请求撤销[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[45] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[35] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东所持表决权过半数通过普通关联交易决议，特别关联交易需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名职工董事和2名独立董事，设董事长和副董事长各1人[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 董事辞任应提交书面报告，公司将在两个交易日内披露情况[64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[73] - 临时董事会会议通知应在会议召开5日前送达全体董事，特殊情形董事长可随时召集[73] 交易审批权限 - 公司对外投资等交易事项，任一计算标准达或超10%且均未达50%，由董事会审批；达或超50%或一年内购售资产金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[70] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，提交董事会审议[70] - 公司与关联人交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，董事会审议后提交股东会审议[71] - 董事会对公司对外提供财务资助单笔金额低于最近一期经审计净资产值5％有决定权，同一会计年度累计金额不超30％，超出提交股东会审议[71] - 董事会对公司风险投资决策权限为金额在最近一期经审计净资产值的5% - 30％[71] - 风险投资金额超最近一期经审计净资产值5%及时披露，超30%董事会审议后提交股东会审议[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[98] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%（无重大资金支出安排等情况）[99] - 重大投资等支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%属重大资金支出情形[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[100] - 调整利润分配政策需经董事会全体董事过半数通过后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 利润分配预案由董事会战略委员会拟定，经独立董事专门会议和董事会审议后提交股东会[102] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[117][118] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[117][118] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[119] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 董事作为清算义务人需在解散事由出现15日内组成清算组清算[122] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[122] - 接到通知的债权人30日内、未接到通知的自公告45日内向清算组申报债权[122] - 清算组清理财产后发现资不抵债应向法院申请破产清算[124] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[125]