公司治理 - 2024年独立董事出席董事会5次、股东大会2次[4][5] - 2024年审计委员会召集人主持召开4次审计委员会会议[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 人事变动 - 第四届董事会第十三次会议同意聘许金花等五人任副总经理[21] 财务相关 - 聘请公证天业为2024年度财务审计机构，聘期一年[18] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[19] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易[15] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[16] - 2024年未发生被收购情况[17] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[20] 其他 - 独立董事认为2024年财务信息真实完整准确[17] - 2024年董高薪酬符合政策和考核标准[23] - 2024年未发生其他需重点关注事项[23] - 王玉华2025年4月21日签署述职报告[24][25]