缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-009 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2025年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事查秉柱先生以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公 ...