会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7位董事全部出席[1] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多份报告，多为7同意、0反对、0弃权[2][4][8][10][12][15][18][22][25][28][31][33][36] 议案表决 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保议案，4票同意，刘昊等3人回避表决[20] 股份回购 - 同意用自有或自筹资金回购部分已发行社会公众股份（A股），12个月内完成，回购价不超59元/股，资金4000 - 8000万元[39] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》在《中国证券报》等及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告内容刊登在巨潮资讯网[5][8][10][15][31][36] - 《关于2024年度利润分配方案的公告》等在指定媒体及巨潮资讯网披露[12][18][20][22][25][28][33] 其他事项 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会上述职[5] - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见[5] - 公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会[35]