东莞市奥海科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 章 程 二〇二六年五月 东莞市奥海科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 东莞市奥海科技股份有限公司 章程 第二条 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在东莞市市场监督管理部门注册登记，取 ...

第一章 总则 东莞市奥海科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律法规的规定及《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会的全部成员以及《公司章程》规定的高级 管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等（本制度执行期 间如《公司章程》对高级管理人员的范围进行调整的，以调整后的范围为准）。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则，且收入水平符合公司规模与经营业绩。 董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成及标准 第七条 公司建立与发展战略、经营效益、人工成本投 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭继军作为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人刘旭提名为东莞市奥海科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

☑ 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘旭现就提名郭继军为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞市奥海科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 东莞市奥海科技股份有限公司 一、被提名人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-015 东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。 鉴于新修订的《上市公司治理准则》等有关规定对董事及高级管理人员的薪 酬管理提出了最新要求，公司拟进一步完善薪酬管理制度，建立健全激励与约束 机制；同时，结合本次董事会换届将增加董事人数的实际情况，公司需相应调整 董事会的议事规则。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对以下治 理制度进行修订，具体情况如下： 上述第 1、2 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议通过方可生 效，其中第 2 项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过；第 3 项制度经董事会审议通过后即生效。修订后的制度全文详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 1、《东莞市奥 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-013 东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公 司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审核，公 司董事会同意提名刘昊先生、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生、吴日诚先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，同意提名郭继军先生 ...

提名人刘旭现就提名周德洪为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞市奥海科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 东莞市奥海科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》。为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司修订了《董事和高级 管理人员薪酬管理制度》，该制度已经上述董事会审议通过，尚需提交公司股东 会审议通过后方能生效。根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事和 高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、 行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-016 一、薪酬方案适用对象 公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过 之日起自动失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过，且股东会审议 通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 ...