会议相关 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，5位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][16][17][18][19][20][21][23][24] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][9][10][12][13] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日下午14:00召开[24] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损，不进行现金分红等[9] - 《2025年第一季度报告》反映截至2025年3月31日财务状况和一季度经营成果[17] 公司运营 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映资金存放与使用情况[13] - 本次计提资产减值准备事项依据充足[14] - 《2024年度社会责任报告》反映履行社会责任情况[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内部控制情况，体系较健全[10] 公司决策 - 公司向银行申请不超过9亿元综合授信额度[18] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[20] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[20] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[21] - 2024年年度股东大会相关议案须经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[20][21][23]