深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-017 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会；第六届董事会第十九次会议审 议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四 ...