内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司在董事会下设置审计委员会，设独立内部审计机构审计监察部[12] 经营理念与责任 - 公司追求“卓越经营，创新改变”经营理念，秉承“诚实、尊重、守信”核心价值观[9] - 公司强调对利益相关者承担社会责任和义务[11] 制度建设 - 公司更新资金活动、资产管理等内控制度保障可持续发展[14] - 公司制定多项信息披露、信息与沟通、内部报告等制度[42][43][44] 业务管理 - 公司通过产品整合等控制主力产品成本推动降成[29] - 公司组建专业项目管小组推进佛山顺德高端装备智能制造产业园项目[38] 缺陷标准 - 公司以2024年度财务报表数据为基准确定财务报表错报缺陷程度[49] - 财务报告、非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50][51] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] 未来规划 - 公司将持续完善内部控制制度，强化执行及监督检查[56]