交易基本信息 - 交易为公司发行股份及支付现金购买金张科技46,263,796股股份（占比58.33%）并募集配套资金[22][30] - 购买资产交易价格69,993.56万元，股份支付36,396.65万元，现金支付33,596.91万元[30][35] - 募集配套资金不超过35,100.00万元，用于支付现金对价和中介等费用[37] 交易方案调整 - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让0.48%股份，不构成重大调整[27][99] 财务数据变化 - 截至2024年12月31日，交易前总股本89,597.6271万股，交易后变为966,786,874股[40][41] - 交易前资产总额433,770.00万元，交易后变为570,341.76万元[42] - 交易前负债总额154,630.55万元，交易后变为189,546.54万元[42] - 交易前营业收入231,429.52万元，交易后变为297,039.22万元[42] - 交易前净利润 -6,972.25万元，交易后变为 -1,740.39万元[42] - 交易前基本每股收益 -0.08元/股，交易后变为 -0.04元/股[42] 审批与承诺 - 交易已获多项批准，尚需深交所审核通过、中国证监会注册决定[44][45] - 控股股东及全体董监高承诺交易复牌至实施完毕无主动减持计划[47] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若未完成交易则顺延[60] - 若标的公司三年业绩超承诺100%，有超额业绩奖励，奖励对象为施克炜、卢冠群[61][121] 公司概况 - 公司为安徽国风新材料股份有限公司，证券代码000859.SZ，注册资本895,976,271元[159] - 2024年末资产总额433,770.00万元，负债总额154,630.55万元，股东权益合计279,139.45万元[186] - 2024年度营业收入231,429.52万元，净利润 -6,972.25万元[188][189] 股东情况 - 截至2024年12月31日，产投集团交易前持股260,841,634股，比例29.11%，交易后比例降为26.98%[40][41] - 社会公众股交易前持股594,298,936股，比例66.33%，交易后比例降为61.47%[41] 交易对方股权情况 - 施克炜直接持有金张科技25.19%股权，通过金张咨询和鑫张咨询间接持有1.01%和0.01%股权[195] - 孙建直接持有金张科技8.97%股权，通过金张咨询间接持有0.88%股权[198]