会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 独立董事履职情况 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 参与2024年度会计师事务所招标工作，8月13日现场参与招标评标[10] - 2024年11月赴枝江了解重大投资项目进展，12月赴哈尔滨子公司现场调研[10] - 参与公司决策、调研及其他事务时长超15天[10] - 2024年各会议对议案均投赞成票，无反对和弃权情况[5] 公司合规运营 - 2024年度关联交易和审议程序符合法规，交易价格合理公允[12] - 报告期内共披露4份定期报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 建立完善内部控制业务流程及体系，内控自我评价报告真实客观[13] 公司决策事项 - 拟变更毕马威华振为2024年度审计机构，审议程序合法有效[13] - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案，提名选举程序合法[13] - 薪酬与考核委员会审核2023年度高级管理人员薪酬与考核结果[13] - 高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度，按考核结果发放[13]