会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议，出席6次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，发表同意审核意见[7] 人事变动 - 2024年选举蔡雪辉为第四届董事会独立董事[15] - 2024年聘任薛娟华女士为公司总经理，兼财务总监[15] 其他事项 - 2024年未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规[12] - 2024年按时编制披露多份报告，审议披露程序合规[13] - 2024年续聘中天运会计师事务所为审计机构[14] - 2024年董事和高管薪酬依经营指标和绩效制订[17] - 2024年未涉及变更或豁免承诺方案等事项[17] - 2024年独立董事履行忠实勤勉义务，2025年将继续履职[18]