独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 参加3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会[6] - 2024年1月1日 - 11月13日累计现场工作时间为15天[12] - 2024年6月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并取得证书[15] 会议审议事项 - 2024年1月11日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》等议案[6] - 2024年10月18日审议相关董事会换届选举及提名候选人等议案[6] - 2024年10月28日审议通过《提名刘宝华为公司第三届董事会独立董事候选人》议案[6] - 2024年4月9日审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》等议案[6] - 2024年8月27日审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案[6] - 2024年9月24日审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案[7] - 2024年9月2日审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案[8] - 2024年9月26日审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案[8] - 2024年4月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年4月19日审议通过公司董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[26] - 2024年9月2日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格和向12名激励对象授予58.988万股第二类限制性股票[27] - 2024年9月26日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及办理首次授予部分第一个归属期归属事宜[27] 公司人事与选举 - 2024年1月16日选举洪丽旋女士为第二届董事会副董事长[24] - 2024年10月28日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，11月13日经2024年第二次临时股东大会审议通过[24][25] - 2024年11月13日召开第二次临时股东大会选举产生第三届董事会[29] - 选举后独立董事不再担任公司任何职务[29]