董事提名与任职资格 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可向股东会提出董事候选人的议案[7] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利等特定情况不能担任董事[4] 董事任期与限制 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 董事责任与义务 - 董事对董事会决议承担责任，违法造成损失参与决议董事负赔偿责任[11] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司[8][9] - 董事保密义务在任职结束后仍有效[10] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，包括董事长等[17] 董事会决策权限 - 董事会决定单笔不超2亿元或连续十二个月内累计不超4亿元的间接融资方案[18] - 董事会审议对外担保事项需经2/3以上董事同意[21] - 特定关联交易应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[21] - 五类交易事项除另有规定外应由股东会决策[21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事[23] - 董事会临时会议可随时召开，董事长应在接到提议后10日内召集主持[23] - 代表十分之一以上表决权的股东等可书面提议召开临时会议[23] - 一名董事可接受不超过2名董事委托代为出席会议和表决[26] - 邀请无关人士列席需获全体董事三分之二以上同意[27] 其他规定 - 公司应保存董事会会议资料至少十年[28] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[29] - 董事会应聘任董事会秘书一名，为公司高级管理人员[30] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[30] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[32] - 以通讯方式召开董事会会议，特定条件下董事会决议生效[33] - 本规则经董事会决议通过并报公司股东会批准后生效，修订亦同[36]