会议情况 - 2024年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，无委托和缺席[3] - 2024年召开3次第三届董事会独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会主任委员召集主持4次审计委员会会议[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[10] 人员相关 - 独立董事任职时间为2021年11月至2024年11月[2] - 公司进行第三届董事会换届选举第四届董事会成员[21] - 公司审议通过聘任副总经理、高级管理人员的议案[22] 交易与议案 - 公司使用2171.52万元自有资金认购成都希瑞方晓科技有限公司股权，构成关联交易[17] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] - 公司审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划议案[25] 报告与审计 - 公司按期编制并披露多期报告[18] - 2023年年度股东大会同意续聘信永中和为2024年审计机构[19] 薪酬方案 - 公司审议通过第四届董事会成员薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案[23][24]