内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事，专业事项先由独立董事通过再提交审议[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、风险评估等多项制度保障权益、控制风险[7][10][12] 财务报告内控缺陷标准 - 经营成果潜在错报，重大≥营收10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] - 财务状况潜在错报，重大≥资产总额10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[45]