业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 2024年度公司内部控制制度执行情况良好[39] - 公司2024年度内部控制符合监管规范要求[39] - 公司对2024年度内部控制的评价真实客观[39] 治理结构 - 公司已设立股东大会、董事会、监事会及总经理办公会并明确职责[6] - 公司董事会下设战略与可持续发展等四个委员会[6] - 公司审计部在审计委员会领导下独立开展内部审计工作[11] - 公司建立了较为完善的法人治理结构[39] 制度建设 - 公司编制涵盖多方面的人力资源相关管理制度[9] - 公司制定《供应链管理制度》明确采购与付款业务权责[18] - 公司制定《资产管理制度》和《存货管理制度》规范资产管理[19] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理使用[20] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 公司制定了完备的公司治理及内部控制相关规章制度[39] 其他事项 - 公司秉承“奋斗、革新、坚守、朴实”的价值观[10] - 公司针对宏观经济波动等风险制定应对策略[14] - 公司董事会对2024年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请天健会计师事务所审核并出具鉴证报告[21] - 2024年公司严格按规定履行信息披露义务[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表有关以营业收入衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷；与资产管理有关以资产总额衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷[28][30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表有关以营业收入衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷；与资产管理有关以资产总额衡量，错报超1%为重大缺陷，超0.5%且≤1%为重要缺陷，≤0.5%为一般缺陷[33]