会议信息 - 国联股份第九届董事会第五次会议于2025年4月20日召开，9名董事实到[1] - 同意提请召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月20日14:00，地点在北京国联股份数字经济总部会议室[37] 议案审议 - 多项议案表决结果为9票同意，多数议案已通过相关委员会审议[2][4][5][6][8][11][14][15][17][19][20][23] - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交股东大会审议[2][5][8][10][12][14][26][29] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告》等部分议案无需提交股东大会审议[4][5][7][15][17][19][21][23][24] 人员与机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[11] - 非独立董事按管理职务领薪酬，不单独领董事津贴[25] - 独立董事2025年度津贴拟定为20万元/年（税前）[27] 薪酬方案 - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案》3票同意，关联董事回避表决[25] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案》6票同意，关联董事回避表决[28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意，高管回避表决[31][32] 其他事项 - 《关于公司向银行申请授信额度及担保事项》9票同意，尚需提交股东大会审议[34] - 《关于公司2025年第一季度报告》9票同意，无需提交股东大会审议[35] - 《关于公司部分募投项目结项并补充流动资金》9票同意，尚需提交股东大会审议[36]