业绩总结 - 2024年度公司归母净利润10,649.80万元，母公司净利润4,869.85万元[9] - 2024年度计提法定公积金后，合并报表可供分配利润51,287.58万元，母公司46,053.92万元[9] - 2024年度实际可供股东分配利润46,053.92万元[9] - 2024年度利润分配拟每10股派现4.19元，共派现62,048,138.33元[9] 会议相关 - 2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议，通知4月11日送达[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][15] - 《2024年度独立董事述职报告》等将在2024年年度股东大会述职[4] - 董事会拟定2025年5月12日下午14:50召开2024年年度股东大会[27] 人事薪酬 - 董事长2025年基本薪酬102万元，副董事长81万元[16] - 独立董事2025年度津贴8万元[19] - 总经理2025年基本薪酬102万元，副总经理96万元，董秘、财务总监66万元[20] 业务决策 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[22] - 拟为全资子公司伟仁达科技提供不超1亿元担保[23] - 开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4500万美元，期限12个月[25] - 外汇衍生品交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[25]