广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2024 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现 将相关情况说明如下： 一、衍生品投资的审议情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度开展 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2023 年度开展额度不超过 6 亿元人 民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展套期保值业务的公告》（公 告编号：2023-033）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，于 2 ...