财务数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100.00%[5] 内部控制情况 - 截至基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《公司章程》等一系列规章制度[5] - 建立由股东会等组成的公司治理结构[6] - 制定人力资源、信息沟通等多方面制度[7][8] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[19][21] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[25]