内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[7] - 评价范围包括公司及众多控股子公司[7] - 遵循全面性等五项原则[12] 缺陷认定标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[19] 公司制度与管理 - 审计监察部经理由董事会任免[27] - 瞄准2.0战略目标，秉持核心价值观[28] - 业务采用逐级授权审批制度[31] - 现金出纳和会计核算分离[32] - 建立《子公司管理制度》[35] - 规定对外投资权限和决策程序[36] - 销售部收集信息并计提减值准备[37] - 制定统一采购流程和评价办法[38] - 实行全面预算管理[39] 未来展望 - 强化内控建设，健全制度[43] - 加强内控监督检查，增强风险意识[43] - 规范运作，促进可持续发展[43]