内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会及总经理办公会，董事会下设四个委员会[6] - 审计部对董事会审计委员会负责，独立开展内部审计工作[9] - 董事会下设战略与可持续发展委员会，制定相关工作细则[9] 制度建设 - 公司编制人力资源相关管理制度[8] - 建立突发事件应急处理机制，明确风险预警标准[11] - 制定多项制度规范各业务流程[13][14][15] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[19][20][21] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[22][23] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 无其他需说明的内部控制相关重大事项[26] - 董事会于2025年4月22日发布报告[27]