内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则制度[7] - 董事会下设四个专业委员会[8] - 设有总经办、证券部等多个职能部门[10] 制度建设 - 实行全员劳动合同制并制定完善人力资源制度[12] - 制定多项资金活动内控制度保障资金安全[16] - 制定多项生产管理制度提高产品合格率[20] - 制定《产品研发管理制度》规范研发流程[21] - 制定存货等资产管理内控制度[22][23] - 制定对外担保和关联交易内控制度规范业务流程[25] - 制定财务报告编制与披露内控制度保证会计资料真实完整[26] 业务管理 - 建立完整采购体系，新增线上采购询价比价平台[17][18] - 老客户回款账期约定为30天、60天、90天等，新客户实行预付款制[19] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[28] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]