公司目标与理念 - 目标是争创中国名牌，成为汽车软管行业一流供应商[10] - 管理理念是以人为本、诚信为先等[10] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全等[3] - 遵循全面性、重要性等原则[6] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 董事会下设立战略、审计等委员会[9] 管理体系 - 管理框架体系包含品质部、项目部等职能部门[9] 风险因素 - 受宏观经济周期波动影响[11] - 下游汽车产业政策不利变动可能影响业务[11] 技术与产品 - 拥有110多项国家授权专利和专有技术，近10项国家级重点新产品[12] 业务制度 - 按交易金额大小及性质不同采取不同交易授权审批制度[13] - 各部门、环节制定岗位职责分工制度[14] - 外部凭证取得及审核、内部凭证编制及审核建立完善制度[14] 财产管理 - 限制未经授权人员对财产直接接触，保证财产安全完整[15] 子公司管理 - 建立《子公司管理制度》，进行管理和审计监督[17] 投资决策 - 多项制度规定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序[18] 资产控制 - 制定制度对货币资金、实物资产关键环节控制，合理计提减值准备[19] 审计监督 - 建立内部审计制度，对公司及子公司财务收支等审计监督[22]