会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事意见 - 对2024年度日常关联交易预计事项发表同意意见[8] - 同意控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易事项[9] - 同意公司为控股股东永鼎集团提供担保[9] 合规情况 - 2024年无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用情形[10] - 董事、高级管理人员2024年领取报酬与披露相符[10] - 报告期内信息披露真实、准确、及时、完整，无违规事项[11] - 公司及股东报告期内均按承诺履行，无违反承诺情形[11] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）[11] - 2024年1月30日发布《公司2023年年度业绩预减公告》[13] 其他事项 - 全资及控股子公司拟实施股权激励[13] - 独立董事2025年将继续履职为公司发展提建议[14]