会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[3] - 董事会审计委员会2024年召开4次会议[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事韩坚2024年董事会出席率100%，出席5次股东大会[4] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职提建议[13] - 独立董事对2024年关联交易事前认可并同意[7] 担保情况 - 控股股东为公司2024年银行授信提供无偿担保[7] - 公司为控股股东提供担保，风险可控[8] - 报告期内无违规担保和非经营性资金占用[8] 其他事项 - 2024年董事、高管报酬与披露相符[9] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[9][10] - 2023年度拟每股派现0.036元（含税）[10] - 2024年1月发布2023年业绩预减公告[11] - 两家子公司拟实施股权激励[12]