会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2024年出席2次薪酬与考核、8次审计、3次提名委员会会议，对23项议案投同意票[6] - 2024年审阅4份定期报告，与会计师沟通年报审计，关注政府性应收款[7] - 2024年累计现场工作时间达16.5个工作日[9] - 2024年参加“上市公司违法违规典型案例分析”等培训[11] 审计与财务 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构，聘期一年，费用1699180元[17] - 2023年度和2024年半年度计提资产减值准备决策合规[19][20] 人事相关 - 同意提名冯小玉等8人为第十届董事会董事候选人[22] - 同意聘任史荣飞等7人为高级管理人员[23] - 同意聘任王玲为总裁助理[24] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期，为168人8111630股办理解除限售[25] - 同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[25] - 将回购注销2020年计划中139人6613154股限制性股票[26] 交易与投资 - 审议通过2024年日常关联交易和对联营企业借款暨关联交易议案[14] - 讨论通过与专业机构投资者共同投资设立基金暨关联交易事项[15] 信息披露 - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露4份定期报告和71份临时公告[27]