会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，4次现场，11次通讯表决[4] - 2024年召开4次股东大会[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议、8次战略委员会会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参与4次公司务虚会[8] 公司治理相关 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年审核公司年度日常关联交易及其他5项关联交易[12] - 2024年公司对外担保均为对下属公司提供，无资金占用[14] - 2024年董事会成员和高管变动，程序合规[15] - 2024年高管报酬与披露相符，考核程序合规[16] 报告与会计事项 - 公司按时披露2023年多份报告[19] - 2024年8月29日对光伏电站设备预计使用年限会计估计变更[20] - 2024年2月7日对合并财务报表进行会计差错更正[22] 审计与监管 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[25] - 2024年1月25日子公司能源实业因收入确认问题收监管措施[26] 未来展望 - 2025年独立董事关注宏观经济提升董事会决策水平[28]